MILANO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza cautelare personale in carcere emessa dal Gip a carico di un imprenditore originario di Carpi (Mo) e residente in Romania, nonchè il sequestro preventivo di 5.403.106 euro.
Contestualmente hanno eseguito perquisizioni, rinvenendo nella disponibilità dell’indagato denaro contante per oltre 50 mila euro e orologi di pregio che sono stati sottoposti a sequestro.
L’uomo, già amministratore di un consorzio operante nel settore della logistica con sede legale a Milano, era stato dichiarato in liquidazione giudiziale nel 2023. Dalle indagini è emerso che dal 2015 al 2021 l’indagato ha sistematicamente depauperato le casse del consorzio, causandone dolosamente lo stato di insolvenza. Il tutto mediante la distrazione del denaro dai conti correnti societari per scopi personali, come il noleggio di jet privati e di auto di grossa cilindrata, l’acquisto di biglietti per partite di calcio, nonchè di gioielli e il pernottamento in hotel extra lusso, ommettendo di versare imposte e contributi per oltre 2,5 milioni. Inoltre, poco prima della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, richiedeva e otteneva un finanziamento di 600mila euro assistito da garanzia pubblica rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, mai restituito.
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Foto: Guardia di Finanza Milano
