كشفت مراجعة ضريبية لشركة كانافيزي، قيد التصفية حاليًا، عن محاسبة “موازية” مخبأة بذكاء في شكل رقمي داخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة، والتي بفضلها كان من الممكن إعادة بناء عمليات الشراء والبيع لأكثر من 54000 طن من المواد الحديدية المنقولة “تحت الطاولة” من قبل الشركة بقيمة نحو 10 ملايين يورو.
وسمحت التحقيقات العسكرية التأكد من أن عمليات نقل المواد الحديدية (جميع منتجات النفايات، التي تعتبرها التشريعات الحالية نفايات) قد تمت دون الامتثال للمتطلبات التي تفرضها اللوائح البيئية، وكذلك في غياب الامتثال والتتبع الذي تتطلبه التشريعات الوطنية والأوروبية.
والأمر يتعلق بعدد 51 مديرًا لشركة (على وجه الخصوص، 4 من شركة كانافيزي التي تم تفتيشها و 47 من كيانات اقتصادية أخرى)، تعمل بشكل رئيسي في شمال إيطاليا، متهمون بصفات مختلفة على خلفية جريمة تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى الاتجار غير المشروع النفايات، وأنشطة إدارة النفايات غير المصرح بها وإخفاء أو إتلاف المستندات المحاسبية مثل “نماذج النفايات” ومستندات النقل ذات الصلة.
